المكتبة الشاملة

مكافحة جريمة غسيل الأموال

مكافحة جريمة غسيل الأموال     بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، بدأ التفكير…

أكمل القراءة »

مفهوم جريمة غسيل الأموال

مفهوم جريمة غسيل الأموال     يقصد بغسيل الأموال “مجموعة العمليات التي يرتكبها الجاني بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من مصادر…

أكمل القراءة »

آثار جريمة غسيل الأموال

آثار جريمة غسيل الأموال     إن نجاح عملية غسيل الأموال واستكمال مراحلها المختلفة، يعني تمكين الجناة وعصابات الجريمة المنظمة من…

أكمل القراءة »

أركان جريمة غسيل الأموال.

أركان جريمة غسيل الأموال.     إن جريمة غسيل الأموال وكأي جريمة أخرى، يلزم لتحققها وقيامها قانوناً توافر أركان معينة، حيث أن…

أكمل القراءة »

مراحل جريمة غسيل الأموال

مراحل جريمة غسيل الأموال     إن عملية غسيل الأموال عملية غامضة ومعقدة، وبالرغم من ذلك فإنها تمر غالباً بثلاث مراحل تتطلب…

أكمل القراءة »