-
القانون التجاري
مكافحة جريمة غسيل الأموال
مكافحة جريمة غسيل الأموال بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، بدأ التفكير…
أكمل القراءة » -
القانون التجاري
مفهوم جريمة غسيل الأموال
مفهوم جريمة غسيل الأموال يقصد بغسيل الأموال “مجموعة العمليات التي يرتكبها الجاني بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من مصادر…
أكمل القراءة » -
القانون التجاري
آثار جريمة غسيل الأموال
آثار جريمة غسيل الأموال إن نجاح عملية غسيل الأموال واستكمال مراحلها المختلفة، يعني تمكين الجناة وعصابات الجريمة المنظمة من…
أكمل القراءة » -
القانون التجاري
أركان جريمة غسيل الأموال.
أركان جريمة غسيل الأموال. إن جريمة غسيل الأموال وكأي جريمة أخرى، يلزم لتحققها وقيامها قانوناً توافر أركان معينة، حيث أن…
أكمل القراءة » -
القانون التجاري
مراحل جريمة غسيل الأموال
مراحل جريمة غسيل الأموال إن عملية غسيل الأموال عملية غامضة ومعقدة، وبالرغم من ذلك فإنها تمر غالباً بثلاث مراحل تتطلب…
أكمل القراءة »